В ходе таможенного досмотра сопровождаемого багажа пассажиров, убывающих на т/х «Этопирика» из Южно-Курильска на острове Кунашир (Сахалинская область, Российская Федерация) в порт Немура на острове Хоккайдо (Япония), в сопровождаемом багаже гражданина Японии были обнаружены наличные денежные средства в сумме 4 миллионов японских йен, что в пересчете на доллары США составляет почти 40 тысяч долларов США.
Указанные денежные средства не были задекларированы таможенному органу в установленном законом порядке.
В настоящее время Сахалинской таможней проводятся мероприятия в порядке ст. 144 УПК РФ по установлению обстоятельств совершения противоправного деяния, в том числе причастности к указанному деянию российских граждан.
За контрабанду валюты в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и наказание в виде штрафа до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, а также возможно ограничение свободы сроком до двух лет.
При единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.